KYC analist (Amsterdam, HBO+, fulltime)

KYC analist (Amsterdam, HBO+, fulltime)

Hou jij er van om alles tot aan de bodem uit te zoeken? Ben jij de speurneus in jouw vriendengroep? Dan zijn wij op zoek naar jou en jouw speurtalent!

KYC ANALIST | AMSTERDAM | 40 UUR IN DE WEEK | € 2200 – €2500 | HBO/WO

Functieomschrijving

Jij bent, als KYC-analist, de eerste lijn van verdediging tegen fraudeurs en criminele activiteiten. Je help grote (financiële) instellingen om fraude- en witwaspraktijken te voorkomen door middel van een grondige background check op al hun klanten. Jij bent verantwoordelijk voor het verzamelen, evalueren en valideren van informatie en documenten. Deze documenten zijn verkregen vanuit het publieke domein, verstrekt door de klant of afkomstig van externe partijen.

Het uitvoeren van customer/relationship due diligence analyses omvat onderzoek naar de bedrijfsactiviteiten, aandeelhoudersstructuur en vertegenwoordigers van bedrijven. Zodra jij al deze informatie hebt verzameld kan er een onderzoek naar het bedrijf en aanverwante partijen worden uitgevoerd met betrekking tot sancties, politieke exposure en negatieve media. Uiteindelijk maak jij op basis van deze analyse een risicobeoordeling.

Wat bieden wij?

Een uitdagende, fulltime startersfunctie binnen een snel groeiende organisatie en binnen een sterk internationaal team. Daarnaast:

  • Een salaris van €2200 – €2500 bruto per maand;
  • Reiskostenvergoeding:
  • Een divers takenpakket en uitdagend werk;
  • Werk binnen een gezellig, jong en internationaal team;
  • Een werkweek met fun en een tafeltennistafel voor de lange dagen.
Wat vragen wij?

Wij zoeken speurneuzen met een procesgericht denkvermogen, zelfstandig oordeelvermogen en een kritische en probleemoplossende insteek. Jij hebt aandacht voor details en weet in complexe documenten de ‘red flags’ eruit te plukken. Daarnaast:

  • Heb je een afgeronde HBO/WO opleiding; bij voorkeur (met een minor of major) in de economie, finance of rechten;
  • Heb je goede interpersoonlijke communicatievaardigheden, zowel in woord als geschrift;
  • Kan je zowel zelfstandig als in teamverband werken; hierin heb je goede afstemming met collega’s;
  • Heb je een uitstekende mondelinge en schriftelijke Engelse en Nederlandse taalvaardigheid;
  • Heb je de ervaring om efficiënt te werken met computersystemen en browsers en je bent bekwaam in open source internet zoekopdrachten.
Bedrijfsprofiel

Een gespecialiseerd Know Your Customer (KYC) systeem- en serviceprovider en een betrouwbare partner voor onze klanten. We bieden volledige of gedeeltelijke compliance-oplossingen om bestaande KYC-processen aan te vullen. Met onze ervaring en expertise helpen we onze klanten bij het versnellen en vergemakkelijken van hun KYC-proces.

Bij dit bedrijf ben je onderdeel van een sterk internationaal team en help je onze klanten om te voldoen aan hun interne risicomanagement en externe regelgevende verplichtingen tegen witwassen en het financieren van terrorisme. Als team verrassen we onze klanten met oplossingen voor een doordacht, snel en kosteneffectief KYC-proces.

Solliciteren

Heb je interesse in deze functie? Dan leren wij jou graag kennen! Reageren kan door je CV, motivatiebrief en een recente foto te mailen naar recruitment@tene.nl

Om te solliciteren op deze vacature stuurt u uw sollicitatie naar recruitment@tene.nl